Control de conformidad

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Control de conformidad

Revisión de partes denegadas

Los gobiernos de todo el mundo actualizan periódicamente las listas de personas, organizaciones y entidades a las que se prohíbe realizar transacciones comerciales. El incumplimiento de estas restricciones puede acarrear graves sanciones y daños a la reputación. Los directivos necesitan procesos de control fiables para ejercer la diligencia debida y evitar infracciones involuntarias. Sin embargo, comprobar manualmente si un socio, proveedor/cliente o beneficiario efectivo final (UBO) está designado como parte restringida requiere mucho tiempo, es ineficaz y propenso a errores.

La solución MyTower Compliance agiliza este proceso automatizando la identificación de las partes restringidas mediante la base de datos actualizada diariamente.

Ellos confían en nosotros

Puerto con un barco
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Control de conformidad

Países embargados

Proteja su empresa de los riesgos y complejidades asociados a los embargos. Los países pueden tener políticas diferentes y normativas complejas sobre embargos, ya sean embargos comerciales globales, embargos de armas, embargos de doble uso, embargos sectoriales o sanciones selectivas.

La solución Embargos automatiza el seguimiento de los embargos y garantiza que sus transacciones comerciales cumplan plenamente la normativa de comercio internacional. Nuestros avanzados algoritmos y capacidades de análisis de datos en tiempo real permiten identificar con rapidez y precisión las partes restringidas y los países embargados. La interfaz intuitiva simplifica el proceso de filtrado, alerta y bloqueo de transacciones.

Control de conformidad

La solución permite

  • icono Una pista de auditoría completa de la actividad de filtrado que permite a los remitentes demostrar que han actuado con la diligencia debida.
  • icono Integración con otros sistemas de la empresa para sincronizar la información de filtrado de partes prohibidas y las medidas de mitigación.
  • icono Realizar comprobaciones ad hoc de registros individuales o comprobaciones automatizadas por lotes como parte de un programa continuo.

Gestión de licencias de control de exportaciones

Export Controls License Management es una solución integral diseñada para agilizar y optimizar los procesos de cumplimiento del control de las exportaciones de su organización. Con la creciente complejidad de las normativas de comercio internacional, garantizar el cumplimiento del control de las exportaciones es esencial para evitar repercusiones legales y daños a la reputación. MyTower permite a su empresa navegar por este complejo panorama con facilidad y confianza.

Desde la solicitud inicial hasta la renovación y la elaboración de informes, la solución simplifica y automatiza todo el proceso.

Puede seguir y controlar fácilmente todas las solicitudes de licencias, aprobaciones y fechas de caducidad, garantizando renovaciones puntuales y evitando retrasos. El software proporciona visibilidad en tiempo real de su inventario de licencias, lo que permite una gestión proactiva de las obligaciones de cumplimiento. Las alertas y notificaciones personalizables le informan de los plazos críticos y los cambios normativos, manteniéndole un paso por delante de los requisitos de cumplimiento.

Control de conformidad

Con MyTower, puede seguir y controlar fácilmente todas las solicitudes de licencias, aprobaciones y fechas de caducidad, garantizando renovaciones puntuales y evitando costosos retrasos. El software proporciona visibilidad en tiempo real de su inventario de licencias, lo que permite una gestión proactiva de las obligaciones de cumplimiento. Las alertas y notificaciones personalizables le informan de los plazos críticos y los cambios normativos, manteniéndole un paso por delante de los requisitos de cumplimiento.

TRANSPORTE, ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR

Otras soluciones GTM

Gestione, optimice y ponga en conformidad todas sus operaciones de transporte, aduanas y comercio exterior. Descubra nuestras soluciones y servicios para afrontar sus retos.

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