Controllo di conformità

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Controllo di conformità

Verifica delle parti soggette a restrizioni

I governi di tutto il mondo aggiornano regolarmente gli elenchi di persone, organizzazioni ed entità a cui è vietato effettuare transazioni commerciali. Il mancato rispetto di tali restrizioni può comportare pesanti sanzioni e danneggiare la reputazione delle aziende. I dirigenti hanno bisogno di processi di screening affidabili per dimostrare la dovuta diligenza ed evitare violazioni involontarie. Tuttavia, verificare manualmente se un partner, un fornitore/cliente o un titolare effettivo (UBO) sia indicato come soggetto a restrizioni richiede tempo, è inefficiente e soggetto a errori.

La soluzione MyTower Controllo di conformità semplifica questo processo automatizzando l'identificazione delle parti soggette a restrizioni grazie a un database aggiornato quotidianamente.

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Controllo di conformità

Paesi soggetti a embargo

Proteggete la vostra azienda dai rischi e dalla complessità legati agli embarghi. I vari paesi possono avere politiche diverse e normative complesse in materia di embarghi, che si tratti di embarghi commerciali globali, embarghi sulle armi, embarghi sui prodotti a duplice uso, embarghi settoriali o sanzioni mirate.

La soluzione Embargos consente di automatizzare il controllo degli embarghi e di garantire che le vostre transazioni commerciali siano pienamente conformi alle normative commerciali internazionali. I nostri algoritmi avanzati e le nostre capacità di analisi dei dati in tempo reale consentono di identificare in modo rapido e preciso le parti soggette a restrizioni e i paesi soggetti a embarghi. L'interfaccia intuitiva semplifica il processo di filtraggio, segnalazione e blocco delle transazioni.

Controllo di conformità

La soluzione consente di

  • icona Una traccia di audit completa dell'attività di filtraggio che consenta ai mittenti di dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza
  • icona Un'integrazione con altri sistemi aziendali che sincronizza le informazioni relative al filtraggio delle parti vietate e le misure di mitigazione.
  • icona Effettuare controlli ad hoc su singole registrazioni o controlli automatizzati per lotti nell'ambito di un programma continuo

Gestione delle licenze relative ai controlli sulle esportazioni

La soluzione Export Controls License Management è una soluzione completa progettata per snellire e ottimizzare i processi di conformità della vostra organizzazione in materia di controllo delle esportazioni. Di fronte alla crescente complessità delle normative commerciali internazionali, è fondamentale garantire la conformità dei controlli sulle esportazioni per evitare ripercussioni legali e danni alla reputazione. MyTower consente alla vostra azienda di orientarsi in questo panorama complesso con facilità e fiducia.

Dalla richiesta iniziale al rinnovo e alla rendicontazione, la soluzione semplifica e automatizza l'intero processo.

È possibile monitorare e controllare facilmente tutte le richieste di licenze, le approvazioni e le date di scadenza, garantendo così rinnovi tempestivi ed evitando ritardi. Il software offre una visibilità in tempo reale del proprio inventario di licenze, consentendo una gestione proattiva degli obblighi di conformità. Avvisi e notifiche personalizzabili vi informano sulle scadenze critiche e sui cambiamenti normativi, consentendovi così di anticipare i requisiti di conformità.

Controllo di conformità

Con MyTower è possibile monitorare e gestire facilmente tutte le richieste di licenze, le approvazioni e le date di scadenza, garantendo così rinnovi tempestivi ed evitando costosi ritardi. Il software offre una visibilità in tempo reale del proprio inventario di licenze, consentendo una gestione proattiva degli obblighi di conformità. Avvisi e notifiche personalizzabili vi informano sulle scadenze critiche e sui cambiamenti normativi, consentendovi così di anticipare i requisiti di conformità.

TRASPORTI, DOGANA E COMMERCIO ESTERO

Le nostre altre soluzioni GTM

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